تشكيل هيئة أوروبية لمكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تشكيل هيئة أوروبية لمكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية, اليوم السبت 9 نوفمبر 2019 01:06 مساءً

وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى “رقابة مركزية” لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.

 

 

وتأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص كما تورطت بنوك كبيرة بدول البلطيق وبشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليورو من أموال روسية قذرة عبر فرع لبنك دانسكي في إستونيا في عمليات وُصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.

 

 

وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.


يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

واذا كان لديك اى استفسار عن هذا المقال تشكيل هيئة أوروبية لمكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية الرجاء الاتصال بنا

0 تعليق